2017.10.24. 19:32
Fesztiválpénzekkel mutyiztak: A pénzmosás összege 2,7 milliárd forint!
Fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV. A szervezők a belépőkből származó bevételt eltitkolták, a pénzt külföldi bankszámlákra rejtették.
nav aprópénz
A NAV munkatársai olyan bűnözői csoportra csaptak le, amely a rendezvényekhez köthető bevételeket nem vallotta be, és az adót nem fizette meg.
A Fejér megyei férfi és két társa a jegyértékesítéshez ciprusi cégeket használt, és a pénz egy részét egy szlovák társasághoz utalta, ahonnan azt készpénzben felvette, illetve továbbutalta más szlovák bankszámlákra.
A költségvetésnek okozott vagyoni hátrány meghaladja a 360 millió forintot, amíg a pénzmosással érintett összeg mintegy 2,7 milliárd forint.
A NAV nyomozói a bizonyítékok beszerzésére és a bűnös vagyon lefoglalására 11 helyszínen tartottak házkutatást és foglaltak le bizonyítékokat. Az akcióban 3 gyanúsítottat hallgattak ki, lefoglaltak továbbá magyar és külföldi bankszámlákat, 60 millió forint készpénzt és egy nagy értékű BMW személygépkocsit. A bűnös vagyonból összesen 558 millió forint összegű vagyont biztosítottak. A nyomozók munkáját IT szakemberek segítették a bizonyítékok lefoglalásában, valamint az intézkedésekben közreműködtek a NAV Bevetési Igazgatósága járőrei is.A nyomozást a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatja. Az elkövetőknek pénzmosás és költségvetési csalás bűntett miatt kell felelniük, tettükért akár 8 év szabadságvesztésre is számíthatnak.
